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微信销售彩票违法吗:日本金融廳將檢查加密貨幣交易所的反洗錢流程

2019-05-24 13:33:34

微信彩票送票卡 www.zwddf.icu 據《日經亞洲評論》5月22日報道,日本金融廳(FSA)正在打擊提供匿名交易或身份驗證流程薄弱的加密貨幣交易所,以應對今年秋季金融行動特別工作組(FATF)的檢查。

  外匯天眼APP訊 : 據《日經亞洲評論》5月22日報道,日本金融廳(FSA)正在打擊提供匿名交易或身份驗證流程薄弱的加密貨幣交易所,以應對今年秋季金融行動特別工作組(FATF)的檢查。

  據報道,FATF將派出調查小組,對日本金融廳反洗錢(AML)政策的力度進行審查,其中包括加密貨幣交易所和其他金融服務的政策。

  2008年,FATF在一份報告中給日本金融機構的身份認證打了最低分。10年后,日本金融廳對未采取適當反洗錢措施的金融機構發布了業務改進命令。

  日本是首個實施加密貨幣交易所注冊制度的國家。去年10月,FATF修訂了規則,將加密貨幣交易所納入其“反洗錢”監管框架,并呼吁七國集團成員國開始落實加密貨幣交易所的注冊、授權和監控措施。

  日本將于今年6月在大阪主辦G20峰會,預計將在國際加密貨幣法規和首次代幣發行(ICOs)論壇上發表講話。與中國和韓國不同的是,日本并沒有宣布在全國范圍內禁止ICO。

  今年1月,日本金融廳曾透露,目前日本有7份加密貨幣交易所牌照申請正在等待審批。審批工作將在6個月內完成,日本金融廳需要核查申請人對400多個問題的回答。

  去年7月,為了更好地應對金融科技和加密貨幣監管領域的挑戰,日本金融廳進行了大規模重組。

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